Forenzné služby - Mazars - Slovakia

Oddelenie forenzných služieb spoločnosti Mazars, so sídlom v Českej republike, pôsobí v regióne strednej a východnej Európy. Náš forenzný tím predstavuje špecializovanú flexibilnú skupinu forenzných vyšetrovateľov so skúsenosťami z rôznych odvetví, oblastí a krajín, ktorá je schopná riešiť prípady prekračujúce hranice jedného štátu.

Trápi Vás niektorá z uvedených skutočností?

• Máte podozrenie, že vo vašej spoločnosti došlo k neštandardnému alebo podvodnému konaniu? Vyžadujete forenzný audit?
• Potrebujete pomoc alebo podporu pri zabezpečení a zhromaždení dôkazového materiálu, identifikácii osôb zodpovedných za spáchanie podvodu alebo neštandardného konania alebo vyčíslení škody spôsobenej podvodným konaním?
• Máte podozrenie, že boli vo vašej spoločnosti uzavreté nevýhodné alebo stratové zmluvy?
• Znepokojuje vás účinnosť už zavedených alebo plánovaných kontrolných mechanizmov v oblasti prevencie a odhaľovania finančnej kriminality, podvodov alebo neštandardného konania?
• Je existujúci mechanizmus na rozpoznanie indikátorov neštandardného alebo podvodného konania nedostatočný?
• Máte na Slovensku alebo v zahraničí neuzavretý obchodný spor?
• Znepokojuje vás dodržiavanie zákonných a regulačných požiadaviek alebo ich implementácia?
• Potrebujete podporu pri vykonávaní analýz elektronických dát?
• Trápia vás vaši zamestnanci – ich správanie, poctivosť a bezúhonnosť?

Naši forenzní špecialisti a vyšetrovatelia podvodov vám môžu pomôcť pri riešení vyššie uvedených situácií a problémov.

Vďaka rozsiahlym skúsenostiam získaných pri poskytovaní poradenstva v mnohých oblastiach, odvetviach a krajinách môže Mazars poskytnúť svojim klientom kompletné a globálne služby, ktoré v súčasnosti spoločnosti požadujú.

Forenzné oddelenie Mazars Vám môže v rámci regiónu CEE poskytnúť tieto služby:

Finančná kriminalita:

• Vyšetrovanie podvodu
• Riadenie rizík podvodu
• Forenzné Due Diligence
• Riziko podplácania a korupcie

Podpora pri vedení sporov:

• Podpora pri riešení sporov
• Medzinárodné arbitráže
• Poskytovanie znaleckých svedectiev

Podpora pri konkurznom konaní:

• Vyšetrovanie konkurzných podvodov a zhromažďovanie dôkazov
• Preverenie nakladania s majetkom, preverenie pohľadávok, detailné preverenie vybraných transakcií, overenie vynaložených nákladov na konkurzné konanie a pod.
• Spracovanie a analýza účtovných dát pre konkurzných správcov a advokátov zapojených do konkurzného konania
• Zisťovanie informácií o spoločnostiach alebo jednotlivcoch

Governance & Compliance

• Analýza súladu skutočností so zákonnými a regulačnými požiadavkami (napr.: požiadavky na prevenciu legalizácie výnosov z trestnej činnosti, US Foreign and Corrupt Pracitices Act („FCPA“) alebo the UK Bribery Act („UKBA“))

Analytické a forenzné technológie

• Analýza elektronických dát, ich modelovanie a transformácia
• Data mining („dolovanie z dát“) – hľadanie hodnotných informácií vo veľkých objemoch dát

Zisťovanie obchodných informácií

• Previerka integrity a reputácie
• Previerka uchádzačov o zamestnanie